上海警方抓获一非法经营“外汇银行”团伙,涉案金额达2亿元

一些经营小商品的店主为拓展自己的业务将商品出口至海外,平日在贸易往来中需要用到一些外汇币种。而不法分子则看到了其中的“商机”,自己非法经营起了“外汇银行”,从中牟取暴利。近日,上海浦东警方成功捣毁一非法经营外汇团伙。

开手工作坊的蔡某原先一直做着服装加工的生意。为了拓展自己的业务,他便将国内加工制作好的服装销售至海外,从而提高自己的销量。由于外贸生意做得多了,蔡某慢慢也熟悉了一些外币兑换的流程。在一笔笔外贸生意的兑换之中,蔡某不满足自己做服装的那些收益,开始动起了“歪脑筋”。他利用生意中搭识的境外人员,非法经营起了“外汇银行”,利用汇率的差价从中大肆牟利。之后,蔡某更是主动寻找一些急需外汇兑换的华侨及做外贸生意的商户,为他们解决外汇资金的“难题”。

2022年9月初,浦东公安分局经侦支队在接到相关线索后,针对蔡某的“外汇银行”,侦查员们随即成立了专案组进行调查。经过对大量账户信息的调查,侦查员们发现蔡某在国内多个省份,从事着非法换汇业务,并与进出口贸易公司有密切接触。经过连续数周研判,以蔡某、杨某等人团伙为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其进出口贸易的经历,从而结识到境外多个钱庄,并透过其业务关系网,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币,从而赚取交易外汇差价获利,涉案金额高达2亿元人民币。

近日,经浦东警方专案组研判调查,成功破获一起非法换汇案。本文图均来源浦东公安

专案组在基本摸清该犯罪团伙体系和组织架构后,集中收网条件已经成熟。9月14日,侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地对相关涉案嫌疑人进行抓捕,分别将犯罪嫌疑人蔡某、杨某等11名嫌疑人抓获,现场扣押作案用的银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具,冻结银行账户30余个。

相关11名犯罪嫌疑人最终落网。

经审讯,以蔡某、杨某为首的犯罪嫌疑人对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。目前,相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

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